Movimientos bancarios no identificados revelan fraude millonario
Durante el periodo de cierre de un cliente, identificamos movimientos bancarios sin identificar; no correspondían a pago de proveedores, tampoco de remuneraciones u otros asociados a gasto de la empresa.
Luego de investigaciones y el trabajo de nuestros profesionales, se detectó que el monto superaba los $55 millones y correspondían a giros que se realizaban a la cuenta personal de un empleado mediante cheques y transferencias. Finalmente resultó ser un robo lo cual fue prontamente comunicado a personal responsable.
Luego de investigaciones y el trabajo de nuestros profesionales, se detectó que el monto superaba los $55 millones y correspondían a giros que se realizaban a la cuenta personal de un empleado mediante cheques y transferencias. Finalmente resultó ser un robo lo cual fue prontamente comunicado a personal responsable.
